perunova
poisteni
100czk

Статьи

Актуально

Политика

Афиша

Законы

Отдых

Экономика

Иммиграция

Общество

Здоровье

Путешествия

История

Программа ТВ

Советы и консультации

Гороскоп

Рецепты

Объявления

Разное

Недвижимость

Автотранспорт

Работа

Образование

Юридические услуги

Аренда недвижимости

Отдых Туризм Спорт

Благоустройство

Оргтехника

Бизнес и финансы

Медицина, здоровье и красота

Частная жизнь

Другие услуги

Подать объявление

Откуда деньги, брат?

03.06.2019

Финансовое аналитическое управление Чехии не дремлет.

У многих иностранных бизнесменов принято считать, что в Чехии можно спокойно открыть расчетный счет, владельцем которого будет иностранная компания. Так же часто регистрировались чешские компании с директором, который не имел вида на жительство в Чехии.

В связи с директивами Европейского центрального банка и Центробанка Чехии, постепенно было введено регулирование и ужесточение по расчетным счетам в сфере банковской деятельности на территории Чехии. Также были внесены поправки в закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На данный момент полномочия, связанные с мониторингом и блокировкой финансовых средств, находятся в компетенции Финансового аналитического управления (Finanční analytický úřad).

 

Статистика Финансового аналитического управления (ФАУ):

 

год

2016

2017

2018

Количество полученных уведомлений о подозрительных транзакциях

2948

3524

4028

Общее количество поданных заявлений в полицию

556

539

395

Количество поданных заявлений в полицию с запросом о блокировке средств

402

377

268

Сумма блокированных средств [мил. CZK]

3836

2146

7546

Количество перенаправленных запросов в Главное финансовое управление

1419

1647

2230

Количество перенаправленных запросов в Главное таможенное управление

64

106

132

Количество запросов из-за рубежа

275

384

404

Количество запросов за рубеж

297

277

232

Количество спонтанной информации из-за рубежа

133

217

230

Количество спонтанной информации за границей

469

800

641

Количество контрольных закупок

32

26

12

Количество административных разбирательств, возбужденных в связи с контрольными закупками

4

11

4

Количество проверок, проведенных в соответствии с законом AML

55

48

33

Количество административных дел за нарушение закона AML

18

16

15

Количество штрафов, наложенных за нарушение закона AML

16

14

13

Сумма штрафов за нарушение закона AML (мил. CZK)

2385

2490

2114

 

Исходя из статистики, в 2018 году каждая пятнадцатая подозрительная транзакция была рассмотрена с блокировкой средств расчетных счетов.

Уведомления о подозрительных транзакциях зачастую поступают со стороны банков. На сегодняшний день банк обязан высылать уведомление Финансовому аналитическому управлению о любой подозрительной транзакции. Методисты ФАУ анализируют транзакцию и нередко блокируют средства на счетах компаний или физических лиц, одновременно направляя заявление о возбуждении уголовного дела в связи с подозрением в легализации доходов, полученных незаконным путем, — преступлении, предусмотренном статьей 216 Уголовного кодекса Чешской Республики.

К сожалению, некоторые предприниматели не считают нужным иметь своего юридического представителя на территории Чешской Республики, а также в кратчайшие сроки не предоставляют в банковские органы необходимые документы по транзакциям. Сэкономив на адвокате, они рискуют, что их финансы будут заблокированы и по отношению к представителям компании будет возбуждено уголовное дело об отмывании денег и мошенничестве. Опыт нашей адвокатской конторы показал, что заблаговременная забота об обеспечении беспрерывной работы по счету и подготовке договоров, включая общение с банком и государственными учреждениями, препятствуют подаче уведомлений в ФАУ и блокировке средств.

Чешская банковская система имеет один из самых высоких рейтингов в Европе и, к счастью, предпринимательская деятельность на территории Чехии не обременена постоянными проверками. На сегодняшний день Чехия сохранила за собой хорошую репутацию для ведения бизнеса и далее придерживается европейского направления. Открытие счетов иностранным компаниям или директорам компаний (нерезидентам) возможно только при правильной подготовке документов. Как говорил Луи Пастер, «счастье улыбается только хорошо подготовленному уму».

 

Магистр права Сергей Зарипов

Член гильдии адвокатов Чешской Республики

Адвокатская контора Zaripov & Partners s.r.o.

Václavské náměstí 21, Praha 1

www.zaripovpartners.cz

 info@zaripovpartners.cz

// admin //

altos-klinika
novosti
novosti
Ergo pojistovna
TopList Rambler's Top100 Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
Реклама на сайте газеты

Телефон редакции:

+ 420 730 511 709

У Вас есть вопрос?

Напишите нам

Отдел рекламы:

+ 420 730 510 171

Подать объявление:

+ 420 730 511 709

Издательство:

Viktory Media s.r.o. , Politických vězňů 911/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

© Copyright 2019 Все права защищены.